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12月19日,美国财政部金融犯罪执法 *** (FinCEN)就新的非托管加密钱包买卖讲述规则征集意见。若是最终被采取,该规则将要求受羁系公司对大于3000美元的非托管钱包用户姓名和地址举行验证。此外,该规则还要求买卖所提交和存储加密钱币买卖纪录。

该规则一经提出,Coinbase CEO Brian Armstrong、比特币ATM运营商CoinFlip、加密钱币提倡组织Coin Center就表达了强烈 *** 态度,现在该规则处于延迟状态。

那么,该规则事实是什么,又会发生怎样的影响,为什么美国加密圈会一致 *** 该规则?该征象背后又能引发怎样的思索?

美国财政部FinCEN的“拟议规则”

2020年12月19日,据美国联邦 *** 官方期刊《联邦公报》官网,美国财政部金融犯罪执法 *** (FinCEN)公布了“拟议规则”,正式就新的非托管加密钱包买卖讲述规则征集意见。

该“拟议规则”要求受羁系公司对大于3000美元的买卖的非托管钱包用户姓名和地址举行验证。此外,规则还要求买卖所还需要提交和存储涉及加密钱币买卖的纪录。

1月14日,FinCEN将重新启动其拟议的加密规则制订期,对讲述要求再延伸15天,对纪录保留和买卖对手讲述要求再延伸45天。

FinCEN还在其通告中写道,拟议讲述要求“本质上等同于适用于钱币买卖的CTR讲述要求”,并称该提议对填补 *** 或其他恶意行为者可能行使的破绽“至关重要”。FinCEN对纪录保留和买卖对手细节没有那么热情,只是写道:“FinCEN将提供更长的限期,由于拟议规则的这些方面的复杂性有所增加,而且在最初的评议时代收到的谈论中发现了种种问题。”

此外,2021年1月1日,FinCEN计划修订外洋银行与金融资产帐户申报(FBAR)规则,以便美国人必须讲述持有加密钱币的外国账户。而凭据FinCEN官网文件,美国公民将必须披露跨越1万美元的离岸加密钱币持有量。文件还划定,未提交申请的小我私家将面临包罗罚款在内的种种处罚。

对此,Compound总法律顾问Jake Chervinsky推测以为:“这主要与逃税和非美国加密公司遵守银行保密法有关。若是成百上千的FBAR涌入,任何声称屏障了美国公民(正如BitMEX所宣称的那样)的公司都将面临一段艰难的时期。”

Jake Chervinsky提到的FBAR要求是指,若是报税人以任何形式在外洋账户存储价值跨越1万美元的数字钱币,就必须在外部银行和财政账户讲述(FBAR)中披露,否则将面临罚款与扣留。

然则,对于此“拟议规则”,美国加密圈显示出了极其强烈的否决态度,Coinbase CEO、比特币ATM运营商CoinFlip、加密钱币提倡组织Coin Center等均示意了否决态度。

“拟议规则”遭到加密钱币行业强烈 ***

该规则的 *** 者包罗但不限于Coinbase CEO Brian Armstrong、比特币ATM运营商CoinFlip、加密钱币提倡组织Coin Center、Gemini、Ropes & Gray状师事务所的状师Marta Belcher等。

1月5日,Gemini以为FinCEN“拟议规则”存在三大缺陷,Gemini直接致函FinCEN表达诉求。Gemini以是为的三大缺陷包罗:

第一,主要缺陷是提案的基本。 拟议规则不太可能阻止非法金融流动,相反,它会发生相反的效果,可能会将加密钱币流动赶出羁系优越的美国市场的羁系局限,进入不受管制的市场。拟议规则没有壮大的执法效力,将对小我私家隐私发生重大有害影响。

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第二,拟议的规则充满了含糊不清之处,这将严重破坏遵守诚信的起劲,并可能对美国保持创新前沿的能力发生晦气影响。

第三,拟议规则的制订显然缺乏程序。根据草案的划定,这一规则所能做的就是促使不良行为者首先系统地将其加密钱币从现有受羁系的美国买卖所撤回到小我私家钱包中,然后举行他们所设想的任何非法流动。

此外,1月14日,Ropes & Gray状师事务所的状师Marta Belcher在CoinDesk上刊文称,FinCEN的“拟议规则”果然违法了公民自由,而且违反了美国宪法第四修正案。

Marta Belcher示意,美国财政部金融犯罪执法 *** (FinCEN)拟议的加密律例征集谈论时间很短,但大约有7500小我私家和公司提交了否决该提议的谈论,这是FinCEN收到的最多的关于拟议规则制订的谈论。对该提案的谈论占自2008年以来FinCEN收到的所有规则制订谈论的近70%。云云多的人大声疾呼这项提议,由于它果然侵犯了公民自由,该律例将为 *** 提供远远跨越律例自己预期的数据。

此外,Marta Belcher还以为,该提案违反了美国宪法第四修正案。第四修正案要求执法人员在举行搜查或扣押之前,必须获得有缘故原由支持的搜查令。

2021年1月6日,比特币ATM运营商CoinFlip则以为,“该机构的慌忙行为导致了一个有缺陷的提议,将在要害方面施加新的和不必要的肩负,比传统的钱币转移制度更为繁重。拟议规则假设金融机构能够确定钱包是托管钱包还是非托管钱包,并要求金融机构有责任作出区分。然而,这对于金融机构来说很难实现,由于加密钱币区块链通常只有有限的关于加密钱币买卖的信息,通常只有钱包地址。”

1月5日,Coinbase CEO甚至示意,FinCEN拟议规则若通过,他将在法庭上对这一规则提出异议。

在众多从业者配合 *** 下,拜登 *** 冻结了“拟议规则”,加密钱包规则以待审查。

1月21日,Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推称,拜登 *** 已冻结了现有所有机构的规则制订,包罗前财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)向导的FinCEN拟议加密钱包规则。该拟议的加密钱包规则将会经由进一步审查。

Jake Chervinsky对此示意很乐观,他以为,加密市场已经赢得喘息机遇,且有可能重新开始。耶伦不是史蒂文·姆努钦。

加密钱币市场,重在合规

虽然美国财政部FinCEN提出的“拟议规则”遭到强烈 *** ,并于1月21日最终遭到拜登 *** 冻结,但加密钱币合规依然值得重点关注。

正如区块链和加密数字资产研究者谷燕西以是为的那样,美国新 *** 金融羁系态度会加倍认可比特币,更有利于机构资金流入比特币。

1月25日,谷燕西撰写文章以为,美国新一届 *** 的金融羁系态度会加倍认可比特币,因而会加倍促进比特币成为一种主流的资产类型。因此会加倍有利于机构的资金流入比特币。以是比特币未来依然有非常大的上涨空间。

此外,今年1月25日,MicroStrategy首席执行官Michael Saylor示意,增强对加密钱币的羁系将导致投资比特币的热潮。

在此前的一次采访中,Michael Saylor回应了拜登提名的财政部长耶伦的谈论。Michael Saylor称,加大审查力度对加密资产有利,并示意新规将加速对比特币的投资。他还示意,大多数投资者已经通过受羁系的买卖所购置比特币,买卖所必须遵守严酷的反洗钱(AML)和KYC律例。Michael Saylor称,羁系的增强表明晰比特币的主流吸引力, *** 现在被迫跟上投资者的需求。他还说,来自 *** 的压力将证实对比特币有利。

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